Издание для предпринимателей
Издание для предпринимателей
Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.
Свежие статьи:
Топчик
Советы
Что можно узнать по ИНН бизнеса
Проверяем контрагентов и разбираемся, не персональные ли это данные
Советы
Как малому бизнесу проводить маркетинговые исследования
И лучше узнавать клиентов и конкурентов
Советы
Эмодзи в деловой переписке — что думают суды?
Почему эмодзи надо использовать с осторожностью
Советы
Как работать с персональными данными клиентов и сотрудников
Разбираемся с точки зрения закона
Свежак
Кофе, косметика, нижнее белье: как бизнес зарабатывает на подписке
Кофейные зерна, коробки продуктов с рецептами, игрушки, дизайнерское нижнее белье, виниловые пластинки
Сохранить и отправить маркетологу
В закладки на всякий случай
Что делать, если затопило магазин
В магазине — потоп: вода на полу, вещах и даже на кухне для продавцов. Оказывается, у салона над магазином прорвало трубу. Чтобы положение стало чуть лучше, рассказываем, как получить деньги на восстановление магазина.
Как ничего не пропустить
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.
Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.
Банк России запускает сервис для проверки контрагентов
Источник — Банк России
Регулятор откроет для бизнеса доступ к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) 1 октября. С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска, и проверить категорию риска совершения подозрительных операций как в своем случае, так и в случае контрагента.
Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения.
Однако это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную.
Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы: с низким, средним и высоким риском. На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.
Делать бизнес проще — наше дело