На сайт банка

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и ИП на сумму от 5 млн рублей. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.

Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Как ранее говорилось в пояснительной записке к приказу Росфинмониторинга, мера необходима для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств и легализации преступных доходов.

Почему это важно. Еще одно условие, при котором Росфинмониторинг будет проверять списания со счетов, — это перевод в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Модульбанк защищает бизнес от 115-ФЗ

Предотвратим блокировку, покажем ваш рейтинг надежности, расскажем о рисках. Без кучи бумаг и присутствия в офисе — все вопросы решаем круглосуточно онлайн

Узнать больше
Еще какие-то статьи
115-ФЗ Хотят ограничить комиссии банков за переводы от юрлиц физлицам
Хотят ограничить комиссии банков за переводы от юрлиц физлицам
5 октября
1 мин
Новости Бизнесу из сферы услуг помогут с продвижением
Бизнесу из сферы услуг помогут с продвижением
1 декабря
2 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Как отдыхают предприниматели
Советы

Как отдыхают предприниматели

Спросили у трех владельцев бизнеса
Что такое IT-решение для кофеен от CafeStore
Рынок

Что такое IT-решение для кофеен от CafeStore

Рассказываем простым языком
Я не хочу, но участвую в «черной пятнице»
История

Я не хочу, но участвую в «черной пятнице»

Селлер — о наболевшем: почему распродажи — это не манна небесная
«У меня четыре батутных парка, и каждый зарабатывает 2−2,5 млн руб. в месяц»
Интервью

«У меня четыре батутных парка, и каждый зарабатывает 2−2,5 млн руб. в месяц»

Как предприниматель из Екатеринбурга создал сеть батутных центров и спортшкол
Штрафы за нарушение прав потребителей, упрощенный порядок банкротства для физлиц и нововведения для туроператоров
Дайджест

Штрафы за нарушение прав потребителей, упрощенный порядок банкротства для физлиц и нововведения для туроператоров

Я специалист в своем деле. Стоит ли мне открывать бизнес?
Советы

Я специалист в своем деле. Стоит ли мне открывать бизнес?

Три истории предпринимателей, которые ушли из найма в бизнес
Как отдыхают предприниматели
Советы

Как отдыхают предприниматели

Спросили у трех владельцев бизнеса

Как ничего не пропустить

Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.