На сайт банка

Банк России до конца первого полугодия 2023 года откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) в отношении юрлица или индивидуального предпринимателя. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По данным Банка России, за последние несколько месяцев использование ЗСК, известной также как «светофор», позволило предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд руб.

Чиновник также подчеркнул, что с момента запуска ЗСК число отказов в проведении операций для клиентов высокого уровня риска выросло в четыре раза, а для «зеленых» клиентов снизилось на 30%.

Антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» полноценно заработала 1 июля 2022 года. На тот момент к ней, по данным регулятора, были подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (физлица платформа не оценивает), согласно новому принципу, делятся на три группы в зависимости от степени риска.

Банк России сравнил этот принцип со светофором: если клиент в «красной» зоне, то банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех транзакций, «желтые» находятся под пристальным вниманием, операции с «зелеными» клиентами должны проводиться банками беспрепятственно.

Почему это важно. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и ИП. «После того как ресурс заработает, любое заинтересованное лицо, в первую очередь предприниматель, в режиме реального времени сможет проверить свой уровень риска и, может быть, что не менее важно, уровень риска своего банка», — отметил Ясинский.

Модульюрист

Юридическая поддержка вашего бизнеса по подписке. Безлимитные консультации, составление договоров, досудебных претензий, защита интересов в суде. От 12 490 рублей в месяц

Узнать больше
Еще какие-то статьи
Все отрасли Предприниматели будут получать несколько разрешений по одному заявлению
Предприниматели будут получать несколько разрешений по одному заявлению
24 марта
2 мин
Новости Малому бизнесу предоставят кредитные каникулы в 2026 году
Малому бизнесу предоставят кредитные каникулы в 2026 году
1 апреля
1 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Какие документы нужны, чтобы открыть барбершоп
Советы

Какие документы нужны, чтобы открыть барбершоп

Список самого важного
Что ждет бизнес в апреле 2025 года
Дайджест

Что ждет бизнес в апреле 2025 года

«Первых клиентов принимали параллельно с ремонтом»
История

«Первых клиентов принимали параллельно с ремонтом»

История салона «Пляж ждет» из Перми, который запустили две сестры
Подборка грантов для кофеен в 2025 году
Рынок

Подборка грантов для кофеен в 2025 году

Настя Никитина, франшиза кофеен «Дринкит»
Биография

Настя Никитина, франшиза кофеен «Дринкит»

Бизнес из хобби: как устроен рынок изделий ручной работы
Рынок

Бизнес из хобби: как устроен рынок изделий ручной работы

Реально ли зарабатывать на куклах, игрушках, посуде и другом хендмейде
Как ничего не пропустить
Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.