i
×

Издание для бизнеса.

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

Меньше хайпа, больше пользы!

Тест: сможете ли вы заставить банк заблокировать счет?

Отвечайте так, будто финмониторинг не видит

13 июня
1761
11
0

В тесте нужно выбирать ответы, которые заставят банк заподозрить компанию в обнале, отмывании денег и спонсировании терроризма, — они будут подсвечиваться как правильные, но это только для теста. В жизни лучше делать всё наоборот.

На счет компании пришел миллион рублей за поставку бананов. Как поступите с деньгами?

Друг открыл маркетинговое агентство и готов снимать наличные за комиссию, участвуем?

На счет пришло в два раза больше денег, чем обычно. Финмониторинг что-то заподозрил и просит документы. Как поступите?

Друг всё-таки провел исследование рынка, и теперь ему нужно заплатить. Что напишете в платежке?

Вы заказываете кроссовки из Китая. Партнер просит оплатить товар биткоинами — так быстрее. Что будете делать?

Вы решили продавать товары иностранным компаниям. В какие две страны нужно поставить товар, чтобы банк напрягся?

Пришло время платить зарплату. Как будете это делать?

Хорошие мальчики не знают, кто такой ваша блокировка счетов?

Спросить у друзей:

Я на стороне добра и финмониторинга

Расскажите всем:

Я любимчик банков и баловень судьбы

Пусть все это узнают:

Иногда хожу по краю

Расскажите друзьям:

Я в двух шагах от блокировки счета

Предупредите всех:

Финансовый экстрим — мое хобби

Предупредите партнеров:

Получилось заставить банк заблокировать мне счет!

Можно и похвастаться:

Я одинокий воин, идущий против системы прямиком в черный список банков

Предупредите друзей:

Сохранить на всякий случай

Прекратить проверку с полицией

По закону налоговая или Роспотребнадзор могут прийти с проверкой и взять с собой полицию. Обычно такие проверки самые сложные, но есть способы пережить их с минимальными потерями.
14 декабря 2017
56503
256
57

Как ничего не пропустить

Подпишитесь в соцсетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах. Шутим, но не слишком смешно.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Момент...
Готово!
Проверьте почту, пожалуйста
Не получилось отправить :-|

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях — ну что ж! Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.