На сайт банка

Черный список — перечень компаний, которым банк отказал в счете, переводе или с которыми он расторг договор из-за подозрениий в нечестном ведении бизнеса. Список составляет Росфинмониторинг.

Банки подают данные о клиентах в Росфинмониторинг, потому что обязаны помогать государству бороться с теневыми финансовыми схемами компаний. Процесс регулирует «антиотмывочный» Федеральный закон N 115.

Черный список доступен всем банкам и ЦБ. Что делать с подозрительными юрлицами, каждый банк решает отдельно: могут просто пристальнее следить за компанией, а могут и отказать в обслуживании.

Но если у клиента будут вопросы, свой отказ в открытии счета или каких-то операциях банк должен объяснить. По закону одно лишь попадание в черный список не означает, что клиента не нужно обслуживать.

Также у каждого банка есть свой черный список, который он никому не показывает. Критерии попадания в него не разглашают открыто, чтобы не помогать мошенникам.

Модульбанк защищает бизнес от 115-ФЗ

Предотвратим блокировку, покажем ваш рейтинг надежности, расскажем о рисках. Без кучи бумаг и присутствия в офисе — все вопросы решаем круглосуточно онлайн

Узнать больше
Еще какие-то статьи
115-ФЗ Подозрительная операция
Подозрительная операция
7 апреля
3 мин
7 июля
3 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Нужна ли ИП учетная политика?
Советы

Нужна ли ИП учетная политика?

И что будет, если ее нет
Подборка грантов для бизнеса на одежде в 2025 году
Рынок

Подборка грантов для бизнеса на одежде в 2025 году

Что делать, если сотрудник ушел в запой
Советы

Что делать, если сотрудник ушел в запой

Заголовок смешной, ситуация страшная
Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом
Рынок

Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом

Подборка нестандартных сезонных бизнесов
Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst
Биографии

Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst

Как сменить коды ОКВЭД
Советы

Как сменить коды ОКВЭД

Готовая инструкция, чтобы все сделать правильно
Как ничего не пропустить
Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.