Издание для предпринимателей
Издание для предпринимателей
Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.
Свежие статьи:
Топчик
Дайджест
Сменить руководителя ООО сможет только нотариус, появились ОСГОП для таксистов и новые льготы для сферы туризма
Советы
Прощение за дробление: как будет работать новая налоговая амнистия
Рассказываем, кто под нее попадет и что это даст
Советы
Как ФНС проверяет работу бизнеса с самозанятыми
И сколько придется платить, если нарушать закон
Интервью
«Как я отказалась от собственного производства одежды в пользу контрактного»
Почему выгоднее производить по контракту и как выбрать предприятие, которое не подведет
Советы
Ошибки в рекламе, за которые оштрафуют
Примеры судебных дел, где одна ошибка может стоить сотни тысяч рублей и нервных клеток
Советы
Как заключить социальный контракт и получить 350 тыс. рублей от государства
Даем инструкцию и рассказываем про подводные камни
Дайджест
Сменить руководителя ООО сможет только нотариус, появились ОСГОП для таксистов и новые льготы для сферы туризма
Как ничего не пропустить
Получайте статьи почтой
Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.
Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.
Финмониторинг
Финмониторинг — подразделение в банке, которое контролирует операции клиентов и проверяет их законность. Если возникают подозрения в отмывании денег, банк начинает проверку и может даже заблокировать счет.
по 115-ФЗ?
Оставьте заявку, мы выведем вас в «зелёную» зону и гарантируем, что такого больше не произойдет
О необычных операциях банк должен сообщать в Росфинмониторинг. Регулирует процесс федеральный закон № 115, который называют «антиотмывочным».
Что может отслеживать финмониторинг:
Если банк заподозрит что-то неладное, он свяжется с клиентом, задаст вопросы и запросит документы для подтверждения законности транзакции.
Избежать блокировки счета по 115-ФЗ
Предотвратим блокировку, покажем ваш рейтинг надежности, расскажем о рисках. Без кучи бумаг и присутствия в офисе — все вопросы решаем круглосуточно онлайн