Тест. Как хорошо вы знаете правила блокировок по 115-ФЗ

В 115-ФЗ прописаны правила, которые помогают бороться с отмыванием денег. Банки следят за всеми операциями бизнеса и выявляют действия, которые кажутся подозрительными. Если их слишком много, то отдел финмониторинга может заблокировать счет. Мы собрали тест, в котором можно проверить, не совершаете ли вы самых распространенных ошибок, которые иногда допускают даже честные предприниматели.

Вы решили организовать для своей команды корпоратив. Как оплатите расходы?

Если вы ведете расчеты по деятельности сразу в двух или трех банках, как будете платить налоги?

Представьте, что у вас резко выросли расходы по закупке товара. Выручки от продажи хватит, чтобы закрыть нужды бизнеса, но придется потратить все средства со счета. Как вы поступите?

Знаете ли вы, какое количество налогов платят конкуренты в вашей отрасли?

Какое назначение платежа вы укажете при оплате услуг подрядчика?

Сейчас люди чаще пользуются картами и онлайн-оплатой. Но как вы поступите, если за последний месяц ваши клиенты оплатят большую часть заказов наличными?

Возможно, банк следит за вашими операциями тщательнее других, так как вы допускаете ряд ошибок при использовании счета. Действия, по которым выявляют мошенников и обнальщиков, иногда могут совершать и честные предприниматели из-за незнания законодательства. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Вы хорошо знаете 115-ФЗ и выполняете основные требования банка. Но иногда лучше перестраховаться и изучить дополнительные материалы по теме. В нашей статье вы узнаете подробнее, как избежать блокировки счета по 115-ФЗ.