На сайт банка

В 115-ФЗ прописаны правила, которые помогают бороться с отмыванием денег. Банки следят за всеми операциями бизнеса и выявляют действия, которые кажутся подозрительными. Если их слишком много, то отдел финмониторинга может заблокировать счет. Мы собрали тест, в котором можно проверить, не совершаете ли вы самых распространенных ошибок, которые иногда допускают даже честные предприниматели.

Вы решили организовать для своей команды корпоратив. Как оплатите расходы?

Если вы ведете расчеты по деятельности сразу в двух или трех банках, как будете платить налоги?

Представьте, что у вас резко выросли расходы по закупке товара. Выручки от продажи хватит, чтобы закрыть нужды бизнеса, но придется потратить все средства со счета. Как вы поступите?

Знаете ли вы, какое количество налогов платят конкуренты в вашей отрасли?

Какое назначение платежа вы укажете при оплате услуг подрядчика?

Сейчас люди чаще пользуются картами и онлайн-оплатой. Но как вы поступите, если за последний месяц ваши клиенты оплатят большую часть заказов наличными?

Возможно, банк следит за вашими операциями тщательнее других, так как вы допускаете ряд ошибок при использовании счета. Действия, по которым выявляют мошенников и обнальщиков, иногда могут совершать и честные предприниматели из-за незнания законодательства. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Возможно, банк следит за вашими операциями тщательнее других, так как вы допускаете ряд ошибок при использовании счета. Действия, по которым выявляют мошенников и обнальщиков, иногда могут совершать и честные предприниматели из-за незнания законодательства. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Вы хорошо знаете 115-ФЗ и выполняете основные требования банка. Но иногда лучше перестраховаться и изучить дополнительные материалы по теме. В нашей статье вы узнаете подробнее, как избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Вы хорошо знаете 115-ФЗ и выполняете основные требования банка. Но иногда лучше перестраховаться и изучить дополнительные материалы по теме. В нашей статье вы узнаете подробнее, как избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Модульбанк защищает бизнес от 115-ФЗ

Предотвратим блокировку, покажем ваш рейтинг надежности, расскажем о рисках. Без кучи бумаг и присутствия в офисе — все вопросы решаем круглосуточно онлайн

Узнать больше
Еще какие-то статьи
115-ФЗ Подозрительная операция
Подозрительная операция
7 апреля
14 мин
Тесты Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries
Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries
23 июля
3 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Все о работе бизнеса с персональными данными: правила, штрафы, утечки, спорные вопросы
Советы

Все о работе бизнеса с персональными данными: правила, штрафы, утечки, спорные вопросы

Собрали лучшие статьи Дела на самую горячую тему лета
Шаурма по ГОСТу: как устроен рынок, сколько стоит открыть точку
Рынок

Шаурма по ГОСТу: как устроен рынок, сколько стоит открыть точку

И почему это не бизнес для всех
Хочу использовать легенду для продвижения кофейни. Так можно?
Советы

Хочу использовать легенду для продвижения кофейни. Так можно?

Как говорится, мы не осуждаем, но обсудим
Как установить пандус?
Советы

Как установить пандус?

Как штрафуют бизнес за нарушения в области персональных данных
Советы

Как штрафуют бизнес за нарушения в области персональных данных

Все штрафы в 2025 году — в одной статье
Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries
Тесты

Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries

Как ничего не пропустить
Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.