На сайт банка

В 115-ФЗ прописаны правила, которые помогают бороться с отмыванием денег. Банки следят за всеми операциями бизнеса и выявляют действия, которые кажутся подозрительными. Если их слишком много, то отдел финмониторинга может заблокировать счет. Мы собрали тест, в котором можно проверить, не совершаете ли вы самых распространенных ошибок, которые иногда допускают даже честные предприниматели.

Вы решили организовать для своей команды корпоратив. Как оплатите расходы?

Если вы ведете расчеты по деятельности сразу в двух или трех банках, как будете платить налоги?

Представьте, что у вас резко выросли расходы по закупке товара. Выручки от продажи хватит, чтобы закрыть нужды бизнеса, но придется потратить все средства со счета. Как вы поступите?

Знаете ли вы, какое количество налогов платят конкуренты в вашей отрасли?

Какое назначение платежа вы укажете при оплате услуг подрядчика?

Сейчас люди чаще пользуются картами и онлайн-оплатой. Но как вы поступите, если за последний месяц ваши клиенты оплатят большую часть заказов наличными?

Возможно, банк следит за вашими операциями тщательнее других, так как вы допускаете ряд ошибок при использовании счета. Действия, по которым выявляют мошенников и обнальщиков, иногда могут совершать и честные предприниматели из-за незнания законодательства. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Возможно, банк следит за вашими операциями тщательнее других, так как вы допускаете ряд ошибок при использовании счета. Действия, по которым выявляют мошенников и обнальщиков, иногда могут совершать и честные предприниматели из-за незнания законодательства. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Иногда вы допускаете ошибки, которые могут привлечь более пристальное внимание банка к вашему бизнесу. Узнайте, что делать, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, исправьте мелкие недочеты, и тогда ваш счет точно будет в порядке.

Вы хорошо знаете 115-ФЗ и выполняете основные требования банка. Но иногда лучше перестраховаться и изучить дополнительные материалы по теме. В нашей статье вы узнаете подробнее, как избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Вы хорошо знаете 115-ФЗ и выполняете основные требования банка. Но иногда лучше перестраховаться и изучить дополнительные материалы по теме. В нашей статье вы узнаете подробнее, как избежать блокировки счета по 115-ФЗ.

Модульбанк защищает бизнес от 115-ФЗ

Предотвратим блокировку, покажем ваш рейтинг надежности, расскажем о рисках. Без кучи бумаг и присутствия в офисе — все вопросы решаем круглосуточно онлайн

Узнать больше
Еще какие-то статьи
115-ФЗ Планируют пресечь отмывание доходов через нотариусов
Планируют пресечь отмывание доходов через нотариусов
15 января
7 мин
Интерактив Тест: какой необычный бизнес вам подойдет?
Тест: какой необычный бизнес вам подойдет?
23 мая
1 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме

Свежие статьи:

Топчик
Как я прогорела на микрозелени и обанкротилась
История

Как я прогорела на микрозелени и обанкротилась

История про неудачный опыт, чтобы сделать выводы
Как мошенники обманывают предпринимателей: 8 популярных способов
Советы

Как мошенники обманывают предпринимателей: 8 популярных способов

Разбираем мошеннические схемы и даем советы, как защититься
«Сныть и лебеда будут в тренде». Как устроен рынок микрозелени
Рынок

«Сныть и лебеда будут в тренде». Как устроен рынок микрозелени

Какие условия нужны для выращивания, где купить качественные семена и сколько можно заработать
Как мерч помогает компании развиваться и зарабатывать
Рынок

Как мерч помогает компании развиваться и зарабатывать

Советы, как привлекать клиентов, продвигать бренд и объединять сотрудников
Как купить готовый бизнес на «Авито»
Советы

Как купить готовый бизнес на «Авито»

Инструкция: что проверить, чтобы не нарваться на мошенника или убыточную компанию
Повышение акцизов на алкоголь, разрешительный режим продажи молочки и воды на кассах и отмена комиссии в рамках СБП для физлиц
Дайджест

Повышение акцизов на алкоголь, разрешительный режим продажи молочки и воды на кассах и отмена комиссии в рамках СБП для физлиц

Как я прогорела на микрозелени и обанкротилась
История

Как я прогорела на микрозелени и обанкротилась

История про неудачный опыт, чтобы сделать выводы

Как ничего не пропустить

Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.