На сайт банка

С 17 марта 2021 года налоговая может запросить у банков копии документов клиентов, организаций, ИП и физлиц, а банки должны будут их предоставить. Это:

  • паспорта людей, у которых есть доступ к деньгам на счете;
  • доверенности на распоряжение деньгами;
  • документы на открытие, ведение и закрытие счетов;
  • образцы подписей и оттиски печатей.

Налоговая может получить у банков документы, если проводит проверку, взыскивает налоги или собирается приостановить операции по счету.

Еще какие-то статьи
Маркетплейсы C 2024 года АУСН распространят на маркетплейсы
C 2024 года АУСН распространят на маркетплейсы
30 мая
3 мин
Закон Три дня – максимальный срок, в течение которого сотрудник может работать без трудового договора
Три дня – максимальный срок, в течение которого сотрудник может работать без трудового договора
22 мая
2 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Как мы вышли из черного списка банков
История

Как мы вышли из черного списка банков

Спустя пять лет ограничений зерновая компания смогла свободно работать
Готовый бизнес-план ПВЗ
Бизнес-план

Готовый бизнес-план ПВЗ

Тест. Как хорошо вы знаете правила блокировок по 115-ФЗ
Интерактив

Тест. Как хорошо вы знаете правила блокировок по 115-ФЗ

Угадайте, чем торгуют на маркетплейсах, по картинке
Интерактив

Угадайте, чем торгуют на маркетплейсах, по картинке

Мало продаж на маркетплейсе: ищем причину
Советы

Мало продаж на маркетплейсе: ищем причину

«Мастера не верили, что мужчина может открыть студию маникюра»
Интервью

«Мастера не верили, что мужчина может открыть студию маникюра»

Как мы вышли из черного списка банков
История

Как мы вышли из черного списка банков

Спустя пять лет ограничений зерновая компания смогла свободно работать

Как ничего не пропустить

Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.