i
×

Издание для бизнеса.

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

Меньше хайпа, больше пользы!

Какие суммы волнуют налоговую

7 января
41647
49
8

Банки следят за подозрительными операциями на любые суммы, но еще есть список сделок, за которыми следят Росфинмониторинг и налоговая — они учитывают суммы.

Сумма
Операции

100 000 ₽

Платежи и сделки с имуществом между некоммерческими организациями и иностранными государствами, международными организациями, лицами без гражданства или иностранцами;

расходы некоммерческой организации или продажа ее имущества.

600 000 ₽

Снятие, зачисление наличных на счет компании;

обмен валюты, покупка ценных бумаг, обналичивание иностранного чека, размен купюр;

внесение наличных в уставной капитал компании;

открытие вклада на чужое имя;

перевод за границу на вклад анонима;

вклад на компанию, которая работает меньше трех месяцев;

продажа драгоценностей в ломбард и скупка их ломбардом;

страховые выплаты;

сделки по договору лизинга;

выигрыши в лотереях, тотализаторах;

беспроцентные займы, которые компания выдает физическим лицам, за исключением кредитных организаций.

3 000 000 ₽

Сделки с недвижимостью: покупка, продажа, дарение.

Как ничего не пропустить

Подпишитесь в соцсетях

Публикуем ссылку на статью, как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах. Шутим, но не слишком смешно.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Момент...
Готово!
Проверьте почту, пожалуйста
Не получилось отправить :-|

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях — ну что ж! Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.