99% столько предпринимателей ЦБ относит к зеленой группе банковских клиентов

На сайт банка

#Теги

#Налоги

#Маркетплейсы

#Законы

#Кофе

#Творчество

#Строительство

#Производство

#Сельское хозяйство

#Развлечения

#Еда

#Одежда

#Продажи

#IT

#Помощь

#ПВЗ

#Логистика

#Красота

#Мотивация

#Туризм

#Кадры

#Деньги

#115-ФЗ

#Услуги

Издание для предпринимателей

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

Проект Модульбанка
Написать в редакцию: delo.editors@yellowyeti.ru
Проект ведут — Yellow Yeti
Дизайн — Yellow Yeti
Веб-разработка — Кортекс

©2016–2025

Главная / Цифра / 99% столько предпринимателей ЦБ относит к зеленой группе банковских клиентов

Источник

Зеленый — значит с минимальным риском совершения подозрительных операций. Желтый — это бизнес, в котором к законной деятельности примешиваются серые схемы. Красный — это компания, которую специально создали для отмывания денег.

Такая классификация введена обновленным 115-ФЗ. Желтых клиентов, по оценке Центробанка, около 0,3% от общего числа, а красных — 0,7%.
Эту окраску независимо друг от друга теперь делает и Центробанк, и обслуживающий банк. Центробанк анализирует информацию о межбанковских переводах клиента, ежедневно окрашивает его в один из трех цветов и уведомляет об этом банки через платформу «Знай своего клиента».
Банки также отслеживают действия своих клиентов и, если замечают подозрительные операции, меняют их окраску в режиме реального времени. Получая оценку Центробанка, они вправе прислушиваться к его мнению или доверять собственной экспертизе.
Если компания красная и по мнению Центробанка, и по мнению кредитной организации, ее счет замораживается: она не сможет выводить с него деньги.

Все отрасли

Госдума приняла законопроект об упрощенном выходе из ООО

Госдума приняла законопроект об упрощенном выходе из ООО

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

7 сентября 2023

Еще какие-то статьи

Все отрасли

Госдума приняла законопроект об упрощенном выходе из ООО

Госдума приняла законопроект об упрощенном выходе из ООО

25 июня

2 мин

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

7 сентября 2023

3 мин

Подписаться в Телеграме

Перейти на канал

Подпишитесь на нас в Телеграме

Перейти на канал

Свежие статьи:

Кофе с характером: зачем нужны авторские напитки в меню

Советы

Кофе с характером: зачем нужны авторские напитки в меню

Это просто модно или эффективно?

Готовый бизнес-план для рекламного агентства

Бизнес-планы

Готовый бизнес-план для рекламного агентства

Основано на опыте трех предпринимателей

Маркетплейсы, проверки бизнеса и штрафы за рекламу: самое важное с ПМЭФ-2025 для малого и среднего бизнеса

Рынок

Маркетплейсы, проверки бизнеса и штрафы за рекламу: самое важное с ПМЭФ-2025 для малого и среднего бизнеса

Что нельзя продавать ИП в 2025 году

Советы

Что нельзя продавать ИП в 2025 году

Почему и какие за это штрафы

Сотрудник уволился и забрал базу клиентов компании. Что делать?

Советы

Сотрудник уволился и забрал базу клиентов компании. Что делать?

И можно ли наказать вора

Трудовая инспекция — на пороге. Проверьте, готов ли ваш бизнес к проверке

Тесты

Трудовая инспекция — на пороге. Проверьте, готов ли ваш бизнес к проверке

Топчик

Кофе с характером: зачем нужны авторские напитки в меню

Кофе с характером: зачем нужны авторские напитки в меню

Это просто модно или эффективно?

Готовый бизнес-план для рекламного агентства

Бизнес-планы

Готовый бизнес-план для рекламного агентства

Основано на опыте трех предпринимателей

Маркетплейсы, проверки бизнеса и штрафы за рекламу: самое важное с ПМЭФ-2025 для малого и среднего бизнеса

Маркетплейсы, проверки бизнеса и штрафы за рекламу: самое важное с ПМЭФ-2025 для малого и среднего бизнеса

Что нельзя продавать ИП в 2025 году

Что нельзя продавать ИП в 2025 году

Почему и какие за это штрафы

Сотрудник уволился и забрал базу клиентов компании. Что делать?

Сотрудник уволился и забрал базу клиентов компании. Что делать?

И можно ли наказать вора

Трудовая инспекция — на пороге. Проверьте, готов ли ваш бизнес к проверке

Трудовая инспекция — на пороге. Проверьте, готов ли ваш бизнес к проверке

Как ничего не пропустить

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.