99% столько предпринимателей ЦБ относит к зеленой группе банковских клиентов

На сайт банка

#Теги

#Налоги

#Маркетплейсы

#Законы

#Кофе

#Творчество

#Строительство

#Производство

#Сельское хозяйство

#Развлечения

#Еда

#Одежда

#Продажи

#IT

#Помощь

#ПВЗ

#Логистика

#Красота

#Мотивация

#Туризм

#Кадры

#Деньги

#115-ФЗ

#Услуги

Издание для предпринимателей

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

Проект Модульбанка
Написать в редакцию: delo.editors@yellowyeti.ru
Проект ведут — Yellow Yeti
Дизайн — Yellow Yeti
Веб-разработка — Кортекс

©2016–2025

Главная / Цифра / Предприниматели в зеленой группе банковских клиентов

Источник

Зеленый — значит с минимальным риском совершения подозрительных операций. Желтый — это бизнес, в котором к законной деятельности примешиваются серые схемы. Красный — это компания, которую специально создали для отмывания денег.

Такая классификация введена обновленным 115-ФЗ. Желтых клиентов, по оценке Центробанка, около 0,3% от общего числа, а красных — 0,7%.
Эту окраску независимо друг от друга теперь делает и Центробанк, и обслуживающий банк. Центробанк анализирует информацию о межбанковских переводах клиента, ежедневно окрашивает его в один из трех цветов и уведомляет об этом банки через платформу «Знай своего клиента».
Банки также отслеживают действия своих клиентов и, если замечают подозрительные операции, меняют их окраску в режиме реального времени. Получая оценку Центробанка, они вправе прислушиваться к его мнению или доверять собственной экспертизе.
Если компания красная и по мнению Центробанка, и по мнению кредитной организации, ее счет замораживается: она не сможет выводить с него деньги.

Все отрасли

Малый бизнес пожаловался на рост задержек оплаты от клиентов

Малый бизнес пожаловался на рост задержек оплаты от клиентов

10+ млн руб. понадобилось бренду спортивных купальников для пошива первой коллекции

10+ млн руб. понадобилось бренду спортивных купальников для пошива первой коллекции

30 июля 2022

Еще какие-то статьи

Все отрасли

Малый бизнес пожаловался на рост задержек оплаты от клиентов

Малый бизнес пожаловался на рост задержек оплаты от клиентов

28 июля

1 мин

10+ млн руб. понадобилось бренду спортивных купальников для пошива первой коллекции

10+ млн руб. понадобилось бренду спортивных купальников для пошива первой коллекции

30 июля 2022

2 мин

Подписаться в Телеграме

Перейти на канал

Подпишитесь на нас в Телеграме

Перейти на канал

Свежие статьи:

Все о работе бизнеса с персональными данными: правила, штрафы, утечки, спорные вопросы

Советы

Все о работе бизнеса с персональными данными: правила, штрафы, утечки, спорные вопросы

Собрали лучшие статьи Дела на самую горячую тему лета

Шаурма по ГОСТу: как устроен рынок, сколько стоит открыть точку

Рынок

Шаурма по ГОСТу: как устроен рынок, сколько стоит открыть точку

И почему это не бизнес для всех

Хочу использовать легенду для продвижения кофейни. Так можно?

Советы

Хочу использовать легенду для продвижения кофейни. Так можно?

Как говорится, мы не осуждаем, но обсудим

Как установить пандус?

Советы

Как установить пандус?

Как штрафуют бизнес за нарушения в области персональных данных

Советы

Как штрафуют бизнес за нарушения в области персональных данных

Все штрафы в 2025 году — в одной статье

Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries

Тесты

Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries

Топчик

Все о работе бизнеса с персональными данными: правила, штрафы, утечки, спорные вопросы

Все о работе бизнеса с персональными данными: правила, штрафы, утечки, спорные вопросы

Собрали лучшие статьи Дела на самую горячую тему лета

Шаурма по ГОСТу: как устроен рынок, сколько стоит открыть точку

Шаурма по ГОСТу: как устроен рынок, сколько стоит открыть точку

И почему это не бизнес для всех

Хочу использовать легенду для продвижения кофейни. Так можно?

Хочу использовать легенду для продвижения кофейни. Так можно?

Как говорится, мы не осуждаем, но обсудим

Как установить пандус?

Как установить пандус?

Как штрафуют бизнес за нарушения в области персональных данных

Как штрафуют бизнес за нарушения в области персональных данных

Все штрафы в 2025 году — в одной статье

Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries

Тест, в котором вы угадываете, на что россияне спускают деньги на Wildberries

Как ничего не пропустить

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.