99% столько предпринимателей ЦБ относит к зеленой группе банковских клиентов

На сайт банка

#Теги

#Налоги

#Маркетплейсы

#Законы

#Кофе

#Творчество

#Строительство

#Производство

#Сельское хозяйство

#Развлечения

#Еда

#Одежда

#Продажи

#IT

#Помощь

#ПВЗ

#Логистика

#Красота

#Мотивация

#Туризм

#Кадры

#Деньги

#115-ФЗ

#Услуги

Издание для предпринимателей

Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.

Проект Модульбанка
Написать в редакцию: delo.editors@yellowyeti.ru
Проект ведут — Yellow Yeti
Дизайн — Yellow Yeti
Веб-разработка — Кортекс

©2016–2025

Главная / Цифра / Предприниматели в зеленой группе банковских клиентов

Источник

Зеленый — значит с минимальным риском совершения подозрительных операций. Желтый — это бизнес, в котором к законной деятельности примешиваются серые схемы. Красный — это компания, которую специально создали для отмывания денег.

Такая классификация введена обновленным 115-ФЗ. Желтых клиентов, по оценке Центробанка, около 0,3% от общего числа, а красных — 0,7%.
Эту окраску независимо друг от друга теперь делает и Центробанк, и обслуживающий банк. Центробанк анализирует информацию о межбанковских переводах клиента, ежедневно окрашивает его в один из трех цветов и уведомляет об этом банки через платформу «Знай своего клиента».
Банки также отслеживают действия своих клиентов и, если замечают подозрительные операции, меняют их окраску в режиме реального времени. Получая оценку Центробанка, они вправе прислушиваться к его мнению или доверять собственной экспертизе.
Если компания красная и по мнению Центробанка, и по мнению кредитной организации, ее счет замораживается: она не сможет выводить с него деньги.

Все отрасли

Компенсация за незаконное использование брендов увеличится до 10 млн рублей

Компенсация за незаконное использование брендов увеличится до 10 млн рублей

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

7 сентября 2023

Еще какие-то статьи

Все отрасли

Компенсация за незаконное использование брендов увеличится до 10 млн рублей

Компенсация за незаконное использование брендов увеличится до 10 млн рублей

10 июля

2 мин

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

40 часов должна длиться рабочая неделя по закону. Меньше можно, а вот больше — это уже сверхурочная работа

7 сентября 2023

2 мин

Подписаться в Телеграме

Перейти на канал

Подпишитесь на нас в Телеграме

Перейти на канал

Свежие статьи:

Как устроен рынок кальянных

Рынок

Как устроен рынок кальянных

Как работают кальянные, где производят лучший табак и сколько можно заработать

Что делать, если сотрудник ушел в запой

Советы

Что делать, если сотрудник ушел в запой

Заголовок смешной, ситуация страшная

Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом

Рынок

Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом

Подборка нестандартных сезонных бизнесов

Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst

Биографии

Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst

Как сменить коды ОКВЭД

Советы

Как сменить коды ОКВЭД

Готовая инструкция, чтобы все сделать правильно

О новой и старой рекламе, опять о персональных данных и о том, зачем вам бабл-ти

Рынок

О новой и старой рекламе, опять о персональных данных и о том, зачем вам бабл-ти

Самые читаемые статьи «Дела» в июне

Топчик

Как устроен рынок кальянных

Как устроен рынок кальянных

Как работают кальянные, где производят лучший табак и сколько можно заработать

Что делать, если сотрудник ушел в запой

Что делать, если сотрудник ушел в запой

Заголовок смешной, ситуация страшная

Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом

Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом

Подборка нестандартных сезонных бизнесов

Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst

Биографии

Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst

Как сменить коды ОКВЭД

Как сменить коды ОКВЭД

Готовая инструкция, чтобы все сделать правильно

О новой и старой рекламе, опять о персональных данных и о том, зачем вам бабл-ти

О новой и старой рекламе, опять о персональных данных и о том, зачем вам бабл-ти

Самые читаемые статьи «Дела» в июне

Как ничего не пропустить

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.