Как прекратить проверку с полицией | Модульбанк—Дело
Получать почтой Подписаться

Прекратить проверку с полицией

По закону налоговая или Роспотребнадзор могут прийти с проверкой и взять с собой полицию. Обычно такие проверки самые сложные, но есть способы пережить их с минимальными потерями.

Какими бывают проверки Что не так с проверками Как пройти проверку Завести журнал проверок Не открывать дверь сразу Быть вежливым Записывать видео Убедиться, что пришли по адресу Проверить, кто есть кто Записать проверку в журнал Скопировать документ о проверке Шпаргалка

Вы знаете, что делать, если в компанию с проверкой пришли налоговая, прокуратура и Росгвардия? Мы знаем и рассказываем вам.

Тема проверок — большая, поэтому посвятим ей две статьи. Сегодня — первая: разбираемся, как прекратить проверку, не пустить в офис полицию и собирать компромат на проверяющих. Наш эксперт — адвокат Дмитрий Гриц, ему слово.



Какими бывают проверки

У предпринимателей много проверок, они зависят от сферы бизнеса. Для простоты их можно разделить на три группы.


Ведомственные плановые проверки, это когда приходит Роспотребнадзор, МЧС или налоговая. В этот момент они пока никого не подозревают и не пытаются раскрыть преступление, а проверяют на соответствие закону: вешает ли магазин ценники с правильной маркировкой, соблюдает ли требования по охране труда, достаточно ли заплатил налогов.

Единый реестр проверок. По словам экспертов, пока там 20 % от всех проверок




Оперативно-розыскные проверки. Обычно проверки проходят из-за жалоб. Могут пожаловаться жители верхних этажей на громкую музыку, вдруг там публичный дом, а не кафе. Может быть анонимная жалоба, например, автомойка использует краденное оборудование. Формально жалоба анонимная, а подал ее конкурент.

144 закон — об оперативно-розыскной деятельности




Для проверки могут организовать закупку.


Оперативники проверяют бар. Для проверки просят знакомого 16-летнего парня купить алкогольный коктейль и посмотреть на действия бармена.

Чтобы усложнить проверку, выбирают парня, который выглядит старше, на 20-22 года. Вдобавок его просят купить не коктейль, а что-то подороже и сразу бутылку.

Когда парень подходит к бармену, оперативники смотрят на реакцию. Если бармен сначала спрашивает документы и в итоге отказывает в продаже, значит, всё в порядке. Если на глаз определяет возраст и продает алкоголь, бар получит штраф.



Проверки для уголовного дела — это самые жесткие проверки. Уголовное дело можно возбудить по чьей-то жалобе или сами ведомства что-то узнали.

Налоговая может решить, что компания — обнальщик, и прийти с проверкой. А может не только к потенциальному обнальщику, а еще к ее подрядчикам и клиентам. Логика такая: раз компания уходит от налогов, ей в этом помогают.

Налоговая или другое ведомство, может прийти с полицией или прокуратурой. К моему доверителю-кафе, пришла проверка с прокуратурой и Росгвардией.



У ведомств не хватает полномочий, поэтому они приводят с собой силовиков. Налоговая не может изъять телефон бухгалтера, а полиция или следственный орган могут.

Налоговая не может изъять ноутбук бухгалтера, а полиция или следственный орган могут

36 статья Налогового кодекса разрешает приглашать полицию




Обычно с проверкой приходят несколько человек, например, два-три налоговых инспектора и два оперативника. Инспекторы знают, что искать и спрашивать, а оперативники открывают нужные двери.



Что не так с проверками



Сами по себе проверки полезны. Кто-то должен контролировать, что в магазинах нет просроченного товара, кафе не продают алкоголь несовершеннолетним и с пожарной безопасностью на частных курсах по ЕГЭ всё в порядке. Проблема в подходе.

В России действует палочная система: чем больше компаний проверила налоговая и собрала штрафов, тем эффективнее работает. Это относится ко всем надзорным органам: Роспотребназдору, МЧС, Росздраву. При таком подходе у предпринимателей мало шансов избежать проверок и необъективных санкций по итогам.

908 тысяч

плановые проверки МЧС и Роспотребнадзора за 2011-2017, Центр стратегических разработок




Если компанию часто проверяют или пришла внезапная проверка, можно пожаловаться в прокуратуру, своему адвокату или омбудсмену через приложение «Набат». Приложение только начало работать:


Пожаловаться: прокуратуре на businesspravo@genproc.gov.ru, через приложение «Набат»







С 2018 года палочная система отменяется и надзорные органы будут оцениваться по качественным критериям. Теперь задача проверяющих не штрафовать, а предупреждать трагедии.


Если МЧС проверил кафе, оштрафовала, а там всё равно пожар, МЧС плохо работает.

Чтобы заработать баллы, МЧС должен проверять только тех, кто, скорее всего, не соблюдает правила пожарной безопасности, а не всех подряд. Еще помогать усилить безопасность, что-то посоветовать или, наоборот, отсоветовать.

Подход «Мы оштрафовали — мы свое дело сделали», не считается хорошей работой.

Новость об отмене палочной системы

Распоряжение о новых проверках




Сложно сказать, насколько изменятся проверки в следующем году. Может, их станет так мало, что компании забудут о них навсегда. Но это вряд ли, поэтому советую быть готовым. Обычно законы только на бумаге выглядят здраво, а на деле поведение проверяющих органов так быстро не меняется. Поэтому лучше рассчитывать, что пришли, чтобы что-то найти и оштрафовать.

Цифры и комментарии о проверках — в докладе омбудсмена за 2017 год




Как пройти проверку

Общего совета, как пройти проверку, нет. Проверки разные.


Если это обыск, проверяющие могут ходить где угодно и смотреть что угодно, не дожидаясь уполномоченного — директора или любого, у кого есть доверенность представлять компанию во время проверок.

Если осмотр помещения — должны дождаться уполномоченного. Уполномоченный не в офисе — проверяющие ждут.



Требования к проверяющим зависят от специфики компании. Если проверяющие хотят осмотреть кухню ресторана, у них должна быть медицинская книжка и соответствующая одежда. Если в магазине есть кухня для сотрудников, проверяющие могут заходить без книжки. Выходит, в одном случае можно оспорить проверку, в другом — нет. Поэтому расскажу, что делать с проверками в целом.

Идеальный подход к проверке состоит из четырех этапов:


проанализировать риски компании и свести их к минимуму: продумать, по какому поводу и кто может прийти, провести внутреннюю проверку, ликвидировать или минимизировать нарушения;

подготовиться к проверке с тренингом. Юристы-тренеры моделируют опрос с проверяющими, задают провокационные вопросы, действуют на нервы. После этого разбирают неправильные ответы и советуют, как лучше отвечать.

Тренинги обычно проходят в семь утра или в десять вечера, чтобы сотрудники устали и им сложнее было отвечать. Так тренер воссоздает условия проверки;

правильно пройти проверку. Правильно — это не дать проверяющим повода оштрафовать компанию;

оспорить результаты проверки, если проверяющие нашли причину для штрафа или действовали незаконно.



Первые два этапа пропускают почти все компании, и проверка приходит внезапно. Поэтому расскажу, что делать, если пришла проверка с полицейскими.



Завести журнал проверок



Есть простой подстраховочный шаг — завести журнал проверок. По закону компании обязаны его заводить, но если журнала нет, никто штрафовать не будет.

Лучше, чтобы журнал все-таки был. Он может отпугнуть проверяющих, а если не испугались, после проверки помогает ее оспорить.

Приказ о журнале проверок

Образец и инструкция от портала ppt.ru




Журнал — это стопка листов А4 формата, которые вы скрепили, подписали и поставили печать, если она есть. Еще у журнала есть обязательная форма, поэтому чистые листы не подойдут, надо распечатать шаблон.

Некоторые канцелярские магазины продают журналы проверок, можно не тратить время, а купить готовый:

Фотография из Комуса, журнал стоит 139 рублей




Журнал понадобится сразу, как кто-то зайдет с проверкой.



Не открывать дверь сразу

Не спешите открывать дверь «гостям», если есть возможность. Например, дверь офиса закрывается изнутри и вы пускаете только по звонку в домофон. В домофон кто-то позвонил и сказал, «чтобы открывали, проверка».

Сначала спросите, что это за проверка, например, налоговая с полицией или Роспотребнадзор с полицией. Следующий вопрос — какая цель проверки. Надо расслышать слова: «обследование», «обыск» или «выемка». Если обследование, у вас есть передышка.

При обследовании нельзя войти в закрытый офис, только с разрешения уполномоченного сотрудника компании. Чаще всего, это адвокат.

Формально можно не пускать проверяющих хоть неделю, если адвокат не приехал. На практике так не получится. Поэтому пока проверяющие отвечают на вопросы, звоните адвокату или тому, кто может помочь с проверкой.

Скорее всего, проверяющие не захотят стоять на улице и отвечать на вопросы. Им можно ответить:




Сложно сказать, насколько получится задержать проверяющих. Может, на минуту, может на десять.

Задержка бывает опасной. Если вы не расслышали цель проверки и оказалось, что проверяющие пришли с обыском, они вправе взломать дверь и войти. Поэтому на всякий случай лучше не затягивать, и как дозвонитесь кому надо, открывайте дверь.



Быть вежливым

О проверках много разных разговоров:

«Положили всех на пол»




Проверяющие — обычные люди, и они бывают разными, поэтому и проверки у всех проходят по-своему. Чем агрессивнее вы ведете себя при проверках, тем больше вредите. За эмоциями можно пропустить что-то, что поможет оспорить результаты проверки.

Еще полиция вправе вызвать наряд и увезти в отделение. Агрессия в адрес полицейских может считаться отдельным правонарушением. Поэтому на время проверки надо стать спокойным и вежливым до ломоты в скулах.



Записывать видео

Съемка в своем офисе не запрещена, даже если вы снимаете полицейских. Идеально, если камеры установлены снаружи и внутри офиса, и их много. Если сомневаетесь, что все разговоры и действия проверяющих попадут на камеру, можно записать на телефон.

Запись понадобится, чтобы оспорить проверку. Например, проверяющие отказались показывать документы, а сразу стали задавать вопросы главбуху — это нарушение. После проверки можно подать жалобу и отменить результаты проверки. Запись станет доказательством.

Лучше снимать скрыто, так больше шансов, что проверяющие расслабятся и будут вести себя, как им хочется, а не как требует закон. Обычно снимаю так: включаю запись на телефоне, держу руку у ремня брюк и поворачиваюсь к тем, кто со мной сейчас говорит. Второй вариант — ношу телефон камерой вперед в нагрудном кармане пиджака, если он не очень глубокий.

Если проверяющие заметили телефон, не выключайте его. Иногда они пугают фразой, что снимать полицейских нельзя. На это можно отвечать:




Снимать надо сразу, как только поняли, что пришла проверка. А выключать запись, когда проверяющие уходят.



Убедиться, что пришли по адресу



Как должны проходить проверки, описывают несколько законов. Основной, он защищает предпринимателей — 294-ФЗ. Суть в том, что нельзя просто так прийти с проверкой. Для этого нужны документы, даже людям в форме.

294 ФЗ — о проверках




Не важно, как выглядят проверяющие и сколько их, задача — убедиться, что они пришли по адресу. Для этого вы говорите:




Вам могут ответить, в духе: «Это проверка налоговой». Такой ответ не подходит, требуйте документы. Если в документах ошибка, есть шанс прекратить проверку или отстрочить, пока проверяющие переделают документы.

Для каждой проверки свои документы, например, постановление или судебное решение. В любом документе должно быть:


кто назначил проверку. Например: «Старший следователь следственного отделения Кировского РОВД г. Саратов, старший лейтенант юстиции Иванов И.И. в связи с имеющимся в производстве уголовным делом N 111-2222-3, возбужденным по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ»;

тип проверки. Например, обследование помещения, выемка или обыск. Этот пункт объясняет, что не так и зачем понадобилась проверка. Обычно тип проверки — в начале документа или это его название;

лица, кому поручена проверка — фамилия, имя, отчество, должность. Людей может быть несколько;

сведения о компании, которую проверяют. ИНН, название, полный адрес.

Официальные бланки выемки, обыска




В документе надо проверить сведения о компании. Часто есть неточности в адресе, особенно, в корпусе или букве.


Офис по адресу: Измайловский бульвар, 1, корпус 1, литер «А».

В документе на проверку — Измайловский бульвар, 1/1. Нет буквы и вместо корпуса — дробь.



Если адрес в документе не совпадает с реальным адресом, проверка незаконна. Чтобы ее прекратить, можно сказать:




Возможно, на любые просьбы показать документы, проверяющие огрызнуться и ничего не покажут. Драться с ними не надо. Можно записывать разговор на видео, а потом подать жалобу на незаконную проверку.



Проверить, кто есть кто

Теперь надо убедиться, что к вам пришли из органов и все эти люди вправе вас проверять.

В документе на проверку написано «Березов Иван Сергеевич», а вместо него в дверях стоит «Игнатов Дмитрий Николаевич». Игнатов не вправе проверять, он должен выйти из офиса.

Чтобы понять, кто есть кто среди проверяющих, попросите документы. Для этого подходит фраза:



Лишние люди могут отсрочить проверку. Вдруг только Игнатов разбирается в сфере, где работает магазин, и без него не получится найти, за что штрафовать.

Если нашлись лишние люди, можно сказать:



Если проверяющие не показывают документы, не надо спорить. Звоните на телефон спасения — 112, и жалуйтесь:



Звонить лучше при проверяющих и громко, так ни у кого не будет сомнений, что вы настроены бороться. Скорее всего, после звонка проверяющие покажут служебное удостоверение.

Как проверяющие покажут удостоверения, убедитесь, что они все работают. Для этого перепишите ФИО, звания и подразделения, посмотрите в гугле номера телефонов этих подразделений и позвоните. Можно так и спросить: «Ко мне пришли такие-то с проверкой. Пожалуйста, проверьте, они еще работают у вас?».


Записать проверку в журнал



Если у вас уже есть журнал проверок, отлично. Сейчас самое время в него записывать сведения. Если журнала нет, попросите своих сотрудников распечатать бланк, к нему еще три листа, и сделайте вид, что это и есть журнал.

Образец и инструкция от портала ppt.ru




Задача — сказать проверяющим, что у вас есть журнал проверок и вы хотите записать проверку в журнал. Если нет реальных оснований для проверки, есть шанс, что проверка на этом закончится. Шанс небольшой, но лучше его использовать.

Переписать сведения о проверке должен сам проверяющий, а еще расписаться.

Пример описания проверки от портала Ppt.ru



Скопировать документ о проверке

Чтобы оспорить результаты проверки, понадобится ее описание: кто и что проверял, когда и почему. Поэтому на руках должна быть ксерокопия документа о проверке. Ксерокопию можно попросить вот так:



Вам могут не разрешить скопировать документ о проверке. Тогда перепишите на любой лист слово в слово без сокращений.

На проверку документов может уйти час. Если это не обыск или выемка документов, вы вправе никого не пускать в офис, пока всё не проверите. Пусть проверяющие постоят в коридоре.


Скорее всего, проверяющим не понравится ждать, кто-то начнет пробовать пройти в офис и осмотреться. Не останавливайте силой — нельзя даже касаться локтя, это может считаться попыткой напасть на сотрудника полиции. Всё что вы вправе сделать — записывать действия проверяющих и говорить, что они нарушают закон.

Нельзя даже касаться локтя, это может считаться попыткой напасть на сотрудника полиции

Это не всё, что надо сделать во время проверки. Предстоит найти понятых, распознать подвох в вопросах проверяющих и не подставить себя, проверить протокол. Обо всем — читайте во второй статье.


Шпаргалка

Что сделать до проверки

Как минимум — завести журнал проверок. Журнал может отпугнуть проверяющих. Если не выйдет, с его помощью можно оспорить проверку и штраф

Во время проверки. Начало

Записывать всю проверку на видео

Убедиться, что у проверяющих есть:

— документ о проверке, например, постановление или распоряжение;

— в документе правильные сведения о компании, вплоть до адреса;

— ФИО проверяющих из документа совпадают с ФИО людей, которые вошли в офис.

Скопировать документ или переписать его от руки

294 ФЗ

рассказывает о проверках

Еще интересно

2 июня
Забрать наличные из компании