На сайт банка

Валютный контроль — это особый порядок контроля валютных операций со стороны государства:

  • когда это операции (в том числе рублевые) между резидентами (российскими компаниями и гражданами) и нерезидентами (иностранными компаниями и гражданами);
  • когда это операции резидентов с иностранной валютой и другими валютными ценностями. Например, платежными документами и акциями.

Таким образом, под валютный контроль попадают:

  • все исходящие платежи в иностранной валюте;
  • исходящие платежи в рублях в пользу нерезидентов;
  • исходящие платежи в рублях на счета резидентов в иностранных банках;
  • все поступления в иностранной валюте;
  • поступления в рублях от нерезидентов;
  • поступления в рублях со счетов резидентов в иностранных банках.

Например, платеж в рублях компании Росстальторг российской фирме «Дружба» на счет в банк Армении будет проходить валютный контроль. Перевод гонорара программисту Владимиру в долларах США за выполнение проекта для IT-компании из США, у которой есть филиал в Москве, тоже будут проверять.

Как это работает

Подробнее о мерах при нарушении валютного контроля

Банки собирают информацию об операциях своих клиентов и отчитываются о них перед Центробанком. Дальше данные поступают в налоговую и таможенную службы.

Как пройти валютный контроль

Для прохождения валютного контроля нужно предоставить банку документы, обосновывающие сделку: договор, счет или инвойс, документы об исполнении обязательств — акты приемки, товарные накладные, таможенные декларации или информацию о валютной операции. Перечень необходимых документов и сведений зависит от суммы и характера сделки.

Сроки прохождения валютного контроля

  • По любым поступлениям в иностранной валюте пройти контроль нужно в течение 15 рабочих дней после прихода денег.
  • При поступлении рублей по договору, который поставлен на учет в банк с присвоением уникального номера, — в течение 15 рабочих дней после поступления денег.
  • При отправке платежа в иностранной валюте или рублях валютный контроль нужно пройти до совершения операции. Например, перед оплатой юридического сопровождения у компании из Англии нужно сначала отправить документы по сделке сотрудникам валютного контроля.

Открыть счет для бизнеса в Модульбанке

Бесплатный тариф, защита от блокировок, вывод прибыли на личную карту без ограничений и специальные условия для маркетплейсов

Открыть счет бесплатно
Еще какие-то статьи
Все отрасли Компенсация за незаконное использование брендов увеличится до 10 млн рублей
Компенсация за незаконное использование брендов увеличится до 10 млн рублей
10 июля
2 мин
4 июля
2 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Как устроен рынок кальянных
Рынок

Как устроен рынок кальянных

Как работают кальянные, где производят лучший табак и сколько можно заработать
Что делать, если сотрудник ушел в запой
Советы

Что делать, если сотрудник ушел в запой

Заголовок смешной, ситуация страшная
Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом
Рынок

Озеленение балконов, лагеря для взрослых и аудиоквесты — необычные способы зарабатывать летом

Подборка нестандартных сезонных бизнесов
Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst
Биографии

Наталья Брянцева, бренд ювелирных украшений Avgvst

Как сменить коды ОКВЭД
Советы

Как сменить коды ОКВЭД

Готовая инструкция, чтобы все сделать правильно
О новой и старой рекламе, опять о персональных данных и о том, зачем вам бабл-ти
Рынок

О новой и старой рекламе, опять о персональных данных и о том, зачем вам бабл-ти

Самые читаемые статьи «Дела» в июне
Как ничего не пропустить
Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.