На сайт банка

Валютный контроль — это особый порядок контроля валютных операций со стороны государства:

  • когда это операции (в том числе рублевые) между резидентами (российскими компаниями и гражданами) и нерезидентами (иностранными компаниями и гражданами);
  • когда это операции резидентов с иностранной валютой и другими валютными ценностями. Например, платежными документами и акциями.

Таким образом, под валютный контроль попадают:

  • все исходящие платежи в иностранной валюте;
  • исходящие платежи в рублях в пользу нерезидентов;
  • исходящие платежи в рублях на счета резидентов в иностранных банках;
  • все поступления в иностранной валюте;
  • поступления в рублях от нерезидентов;
  • поступления в рублях со счетов резидентов в иностранных банках.

Например, платеж в рублях компании Росстальторг российской фирме «Дружба» на счет в банк Армении будет проходить валютный контроль. Перевод гонорара программисту Владимиру в долларах США за выполнение проекта для IT-компании из США, у которой есть филиал в Москве, тоже будут проверять.

Как это работает

Подробнее о мерах при нарушении валютного контроля

Банки собирают информацию об операциях своих клиентов и отчитываются о них перед Центробанком. Дальше данные поступают в налоговую и таможенную службы.

Как пройти валютный контроль

Для прохождения валютного контроля нужно предоставить банку документы, обосновывающие сделку: договор, счет или инвойс, документы об исполнении обязательств — акты приемки, товарные накладные, таможенные декларации или информацию о валютной операции. Перечень необходимых документов и сведений зависит от суммы и характера сделки.

Сроки прохождения валютного контроля

  • По любым поступлениям в иностранной валюте пройти контроль нужно в течение 15 рабочих дней после прихода денег.
  • При поступлении рублей по договору, который поставлен на учет в банк с присвоением уникального номера, — в течение 15 рабочих дней после поступления денег.
  • При отправке платежа в иностранной валюте или рублях валютный контроль нужно пройти до совершения операции. Например, перед оплатой юридического сопровождения у компании из Англии нужно сначала отправить документы по сделке сотрудникам валютного контроля.

Открыть счет для бизнеса в Модульбанке

Бесплатный тариф, защита от блокировок, вывод прибыли на личную карту без ограничений и специальные условия для маркетплейсов

Открыть счет бесплатно
Еще какие-то статьи
Все отрасли Госдума приняла законопроект об упрощенном выходе из ООО
Госдума приняла законопроект об упрощенном выходе из ООО
25 июня
4 мин
Словарик Пэтпроект
Пэтпроект
24 июня
3 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
Кофе с характером: зачем нужны авторские напитки в меню
Советы

Кофе с характером: зачем нужны авторские напитки в меню

Это просто модно или эффективно?
Готовый бизнес-план для рекламного агентства
Бизнес-планы

Готовый бизнес-план для рекламного агентства

Основано на опыте трех предпринимателей
Маркетплейсы, проверки бизнеса и штрафы за рекламу: самое важное с ПМЭФ-2025 для малого и среднего бизнеса
Рынок

Маркетплейсы, проверки бизнеса и штрафы за рекламу: самое важное с ПМЭФ-2025 для малого и среднего бизнеса

Что нельзя продавать ИП в 2025 году
Советы

Что нельзя продавать ИП в 2025 году

Почему и какие за это штрафы
Сотрудник уволился и забрал базу клиентов компании. Что делать?
Советы

Сотрудник уволился и забрал базу клиентов компании. Что делать?

И можно ли наказать вора
Трудовая инспекция — на пороге. Проверьте, готов ли ваш бизнес к проверке
Тесты

Трудовая инспекция — на пороге. Проверьте, готов ли ваш бизнес к проверке

Как ничего не пропустить
Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.