На сайт банка

Валютный контроль — это особый порядок контроля валютных операций со стороны государства:

  • когда это операции (в том числе рублевые) между резидентами (российскими компаниями и гражданами) и нерезидентами (иностранными компаниями и гражданами);
  • когда это операции резидентов с иностранной валютой и другими валютными ценностями. Например, платежными документами и акциями.

Таким образом, под валютный контроль попадают:

  • все исходящие платежи в иностранной валюте;
  • исходящие платежи в рублях в пользу нерезидентов;
  • исходящие платежи в рублях на счета резидентов в иностранных банках;
  • все поступления в иностранной валюте;
  • поступления в рублях от нерезидентов;
  • поступления в рублях со счетов резидентов в иностранных банках.

Например, платеж в рублях компании Росстальторг российской фирме «Дружба» на счет в банк Армении будет проходить валютный контроль. Перевод гонорара программисту Владимиру в долларах США за выполнение проекта для IT-компании из США, у которой есть филиал в Москве, тоже будут проверять.

Как это работает

Подробнее о мерах при нарушении валютного контроля

Банки собирают информацию об операциях своих клиентов и отчитываются о них перед Центробанком. Дальше данные поступают в налоговую и таможенную службы.

Как пройти валютный контроль

Для прохождения валютного контроля нужно предоставить банку документы, обосновывающие сделку: договор, счет или инвойс, документы об исполнении обязательств — акты приемки, товарные накладные, таможенные декларации или информацию о валютной операции. Перечень необходимых документов и сведений зависит от суммы и характера сделки.

Сроки прохождения валютного контроля

  • По любым поступлениям в иностранной валюте пройти контроль нужно в течение 15 рабочих дней после прихода денег.
  • При поступлении рублей по договору, который поставлен на учет в банк с присвоением уникального номера, — в течение 15 рабочих дней после поступления денег.
  • При отправке платежа в иностранной валюте или рублях валютный контроль нужно пройти до совершения операции. Например, перед оплатой юридического сопровождения у компании из Англии нужно сначала отправить документы по сделке сотрудникам валютного контроля.

Открыть счет для бизнеса в Модульбанке

Бесплатный тариф, защита от блокировок, вывод прибыли на личную карту без ограничений и специальные условия для маркетплейсов

Открыть счет бесплатно
Еще какие-то статьи
Все отрасли Малый бизнес надеется на весеннее оживление спроса и рост продаж
Малый бизнес надеется на весеннее оживление спроса и рост продаж
22 апреля
4 мин
Словарик Социальная реклама
Социальная реклама
14 апреля
2 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Свежие статьи:
Подборка грантов для бизнеса, связанного с детьми
Рынок
Подборка грантов для бизнеса, связанного с детьми
Тест об авторском праве: что вы знаете о товарных знаках и брендах?
Интерактив
Тест об авторском праве: что вы знаете о товарных знаках и брендах?
10 вопросов про новый закон о рекламе на запрещенных площадках
Советы
10 вопросов про новый закон о рекламе на запрещенных площадках
Грозит ли штраф за блог в Instagram* и при чем тут иностранные агенты
«В несезон проели все деньги и начали ссориться». Как устроен сезонный прокат снаряжения — глазами его владельца
Интервью
«В несезон проели все деньги и начали ссориться». Как устроен сезонный прокат снаряжения — глазами его владельца
Как живет прокатный бизнес и как устроена конкуренция
Готовый бизнес-план для независимого книжного магазина
Бизнес-план
Готовый бизнес-план для независимого книжного магазина
Рассказываем, сколько денег нужно, чтобы открыть независимый книжный в регионе, на примере книжных магазинов в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Островок в ТЦ, кофепойнт, кофейня: какие форматы бывают и что выбрать в 2025 году
Советы
Островок в ТЦ, кофепойнт, кофейня: какие форматы бывают и что выбрать в 2025 году
Предприниматели — о плюсах и минусах разных форматов кофейного бизнеса
Топчик
Подборка грантов для бизнеса, связанного с детьми
Рынок

Подборка грантов для бизнеса, связанного с детьми

Тест об авторском праве: что вы знаете о товарных знаках и брендах?
Интерактив

Тест об авторском праве: что вы знаете о товарных знаках и брендах?

10 вопросов про новый закон о рекламе на запрещенных площадках
Советы

10 вопросов про новый закон о рекламе на запрещенных площадках

Грозит ли штраф за блог в Instagram* и при чем тут иностранные агенты
«В несезон проели все деньги и начали ссориться». Как устроен сезонный прокат снаряжения — глазами его владельца
Интервью

«В несезон проели все деньги и начали ссориться». Как устроен сезонный прокат снаряжения — глазами его владельца

Как живет прокатный бизнес и как устроена конкуренция
Готовый бизнес-план для независимого книжного магазина
Бизнес-план

Готовый бизнес-план для независимого книжного магазина

Рассказываем, сколько денег нужно, чтобы открыть независимый книжный в регионе, на примере книжных магазинов в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Островок в ТЦ, кофепойнт, кофейня: какие форматы бывают и что выбрать в 2025 году
Советы

Островок в ТЦ, кофепойнт, кофейня: какие форматы бывают и что выбрать в 2025 году

Предприниматели — о плюсах и минусах разных форматов кофейного бизнеса
Как ничего не пропустить
Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.