На сайт банка

Валютный контроль — это особый порядок контроля валютных операций со стороны государства:

  • когда это операции (в том числе рублевые) между резидентами (российскими компаниями и гражданами) и нерезидентами (иностранными компаниями и гражданами);
  • когда это операции резидентов с иностранной валютой и другими валютными ценностями. Например, платежными документами и акциями.

Таким образом, под валютный контроль попадают:

  • все исходящие платежи в иностранной валюте;
  • исходящие платежи в рублях в пользу нерезидентов;
  • исходящие платежи в рублях на счета резидентов в иностранных банках;
  • все поступления в иностранной валюте;
  • поступления в рублях от нерезидентов;
  • поступления в рублях со счетов резидентов в иностранных банках.

Например, платеж в рублях компании Росстальторг российской фирме «Дружба» на счет в банк Армении будет проходить валютный контроль. Перевод гонорара программисту Владимиру в долларах США за выполнение проекта для IT-компании из США, у которой есть филиал в Москве, тоже будут проверять.

Как это работает

Подробнее о мерах при нарушении валютного контроля

Банки собирают информацию об операциях своих клиентов и отчитываются о них перед Центробанком. Дальше данные поступают в налоговую и таможенную службы.

Как пройти валютный контроль

Для прохождения валютного контроля нужно предоставить банку документы, обосновывающие сделку: договор, счет или инвойс, документы об исполнении обязательств — акты приемки, товарные накладные, таможенные декларации или информацию о валютной операции. Перечень необходимых документов и сведений зависит от суммы и характера сделки.

Сроки прохождения валютного контроля

  • По любым поступлениям в иностранной валюте пройти контроль нужно в течение 15 рабочих дней после прихода денег.
  • При поступлении рублей по договору, который поставлен на учет в банк с присвоением уникального номера, — в течение 15 рабочих дней после поступления денег.
  • При отправке платежа в иностранной валюте или рублях валютный контроль нужно пройти до совершения операции. Например, перед оплатой юридического сопровождения у компании из Англии нужно сначала отправить документы по сделке сотрудникам валютного контроля.

Еще какие-то статьи
Все отрасли Обычай делового оборота
Обычай делового оборота
14 мая
2 мин
Словарик Обычай делового оборота
Обычай делового оборота
14 мая
2 мин
Подписаться в Телеграме
Перейти на канал
Подпишитесь на нас в Телеграме
Топчик
«Сныть и лебеда будут в тренде». Как устроен рынок микрозелени
Рынок

«Сныть и лебеда будут в тренде». Как устроен рынок микрозелени

Какие условия нужны для выращивания, где купить качественные семена и сколько можно заработать
Как мерч помогает компании развиваться и зарабатывать
Рынок

Как мерч помогает компании развиваться и зарабатывать

Советы, как привлекать клиентов, продвигать бренд и объединять сотрудников
Как купить готовый бизнес на «Авито»
Советы

Как купить готовый бизнес на «Авито»

Инструкция: что проверить, чтобы не нарваться на мошенника или убыточную компанию
Повышение акцизов на алкоголь, разрешительный режим продажи молочки и воды на кассах и отмена комиссии в рамках СБП для физлиц
Дайджест

Повышение акцизов на алкоголь, разрешительный режим продажи молочки и воды на кассах и отмена комиссии в рамках СБП для физлиц

Внесли поправки в уголовную статью об уклонении от уплаты таможенных платежей
Инструкция

Внесли поправки в уголовную статью об уклонении от уплаты таможенных платежей

Как оплатить сотруднику работу в майские праздники в 2024 году
Советы

Как оплатить сотруднику работу в майские праздники в 2024 году

«Сныть и лебеда будут в тренде». Как устроен рынок микрозелени
Рынок

«Сныть и лебеда будут в тренде». Как устроен рынок микрозелени

Какие условия нужны для выращивания, где купить качественные семена и сколько можно заработать
Сохранить на всякий случай

Прекратить проверку с полицией

По закону налоговая или Роспотребнадзор могут прийти с проверкой и взять с собой полицию. Обычно такие проверки самые сложные, но есть способы пережить их с минимальными потерями.
14 декабря 2017
65882
57

Как ничего не пропустить

Подпишитесь
в соцсетях

Публикуем ссылку на статью,
как только она выходит. Отдельно даём знать о важных изменениях в законах.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в неделю, а ещё новостной дайджест и приветы от Модульбанка.

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

А если не хотите подписываться почтой и дружить в соцсетях —
ну что ж!
Вы можете набирать наш адрес руками в браузере, как в двухтысячном.