Если ошибиться в валютном контроле

Клиент не платит по валютному договору, и компания теряет деньги дважды: за штраф и бесплатную работу

19 ноября 2018

4460

Готово! Проверьте почту, пожалуйста.

Подпишитесь и получайте статьи почтой:

Не получилось отправить. Попробуйте снова

Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

В валютном контроле штрафы почти за всё: опечатку в документах, клиента-обманщика и задержку оплаты. Рассказываем, сколько это в цифрах.

Эксперт — Сергей Минькин, руководитель валютного контроля Модульбанка.

Штраф до 100% от суммы сделки

Валютный контроль проходят все, кто получает или платит в валюте. В валютном контроле есть правила, и если их нарушить, компания получает штраф, иногда — 100% от суммы сделки. Вот частые нарушения.

За что штраф

Сумма

Компания получила деньги позже, чем написано в договоре. Допустим, по договору клиент должен был заплатить 5 ноября, а в реальности заплатил 20 ноября.

1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы за каждый день просрочки

Компания не получила деньги совсем. При этом не важно, почему: клиент обанкротился или просто решил не платить

75% —100% от суммы

Компания перевела деньги за товары. Поставщик не отгрузил их и не вернул деньги за поставку.

75%—100% от суммы

Компания не сдала вовремя документы для валютного контроля, например, справку о подтверждающих документах.

Для компании — от 5000 до 150 000 рублей.

Для ИП — от 300 до 10 000 рублей

Чем меньше нарушение и срок просрочки, тем меньше штраф

Статьи «Дела», чтобы избежать штрафов

Валютный контроль по новым правилам

В новый банк со своим валютным договором